Глава финпирамиды задержан в аэропорту Астаны
С 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков, передает наш сайт.
Более шести тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов США (25 тысяч тенге) с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до двух тысяч долларов США (1 млн тенге) в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц. Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0,28 BTC, что эквивалентно 28 тыс. долларов США (14 млн тенге). С санкции суда наложен арест на указанное недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные денежные средства в сумме 19 млн тенге и 4 тыс. долларов США (2 млн тенге).
“7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г. Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца”, – сообщили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
