Крупная оптовая сеть незаконно поставляла вейпы и жидкости к ним в регионы Казахстана
Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с использованием мессенджера Telegram и курьерской доставки.
В результате оперативно-следственных мероприятий выявлено пять складов.
В ходе обыска изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить шесть миллиардов тенге.
Кроме того, подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов − подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге.
С санкции суда наложен арест на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
