В Туркестанской области раскрыли крупную схему хищения 1,9 миллиарда тенге
Организованная преступная группа похищала бюджетные средства через фиктивные залоги, оформленные по программе субсидирования, сообщает El.kz со ссылкой на АФМ РК.
Группа злоумышленников использовала мошенническую схему, оформляя фиктивные кредиты в рамках государственной программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования покупки крупного рогатого скота. Для реализации преступной деятельности в Кентау было создано ТОО «Кредитное товарищество „Яссы-кредит НС“», а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, оформленные от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group».
Организатор схемы, возглавлявший комиссию по рассмотрению заявок на государственные займы, распределял роли между участниками группы, координировал их действия и контролировал процесс оформления фиктивных кредитов. Также он лично участвовал в составлении искаженных актов сверок, распределял похищенные средства между членами группы и давал указания по поиску физических лиц для подделки документов.
В результате расследования подозреваемыми признаны 27 человек. На их имущество наложен арест общей стоимостью более 1 миллиарда тенге.
Работа по делу продолжается, а детали расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК, пока не разглашаются. АФМ продолжает борьбу с финансовыми преступлениями, укрепляя законность и порядок в обществе.
- Руководители строительной компании в Алматы обвиняются в мошенничестве на 2,5 млрд тенге
