Суд Москвы арестовал совладельца ББР банка за отмывание 2 млрд рублей
Басманный суд столицы постановил заключить под стражу совладельца ББР банка Дмитрия Гордовича, фигуранта дела об отмывании средств в размере более 2 млрд рублей и задержанного при попытке вылета в Турцию.
Решение о заключении под стражу совладельца ББР банка Дмитрия Гордовича сроком на два месяца принял Басманный суд Москвы.
В суде ТАСС пояснили, что мера пресечения связана с обвинениями по двум эпизодам отмывания денег, совершенного организованной группой в особо крупном размере.
По данным следствия, Гордович, владелец компании «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов и бывший директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман создали организованную группу для хищения почти 2 млрд рублей при закупке оборудования для сцены МХАТ. Контракт на поставку исполняла компания «Атлант-проект».
Следствие утверждает, что Гордович нашел дружественную компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, через которую проводились подозрительные финансовые операции. Гордович был задержан в Петербурге в момент, когда пытался вылететь в Турцию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Южного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение против блогера Гусейна Гасанова по делу об отмывании денег.
Ранее Московский суд вернул дело бизнесмена Портнягина, обвиняемого в легализации почти 64 млн рублей, на доработку в прокуратуру Подмосковья. А Верховный суд России призвал судей активнее пресекать отмывание денежных средств через экономические споры.
