МВД накрыло преступную сеть налоговых мошенников

В России задержали 17 человек по делу о налоговых махинациях в 25 регионах, ещё двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своём канале в МАКСе. Всего в преступную группу, деятельность которой пресекли ещё в апреле, входили больше 200 человек.

Сотрудники следственного департамента МВД возбудили уголовное дело о преступном сообществе. Сейчас устанавливают всех причастных и другие эпизоды их деятельности.

Как выяснили следователи, у группировки было несколько отделов — юридический, бухгалтерский и служба безопасности. Участники общались по зашифрованным каналам, использовали псевдонимы и удалённые серверы, а на случай проверок у них были готовы инструкции.

По информации Волк, мошенники подделывали счета-фактуры и налоговые декларации, а за услуги брали 2-3% от суммы, указанной в документах. Среди их клиентов — сотни фирм, которые не хотели платить налоги.

Ранее в Нижнем Новгороде четверых местных жителей осудили за незаконные банковские операции — участники преступной группы обналичили свыше 88 млн рублей. Среди фигурантов оказались двое мужчин и две женщины.