Почти 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области
Агентством по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путём оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, передает наш сайт.
Как уточняется, группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы “Сыбаға”, направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Для этого создано ТОО “Кредитное товарищество “Яссы-кредит НС” в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО “Expert Consulting Group”.
“Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы”, – пояснили в АФМ.
В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек.
Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более одного миллиарда тенге.
Ранее сообщалось, что вооруженная банда держала в страхе караоке-бар в Алматы.
