Деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ пресекли в столице
Подозреваемая в её организации, по данным АФМ, выманивала у пенсионеров взносы до 2 млн тенге
Деятельность финансовой пирамиды Happy Life KZ пресекли в Астане, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по городу Астана пресечена деятельность финансовой пирамиды «Happy Life KZ». Установлено, что подозреваемая с 2016 по 2024 годы под видом продажи биологически активных добавок привлекала вкладчиков, обещая им доходы от 10% до 300% за каждого нового участника. Стоимость взноса варьировалась в зависимости от маркетинговой стратегии и составляла от 7 500 до 2 млн тенге. Общая сумма привлеченных денежных средств составила более 286 млн тенге», — сообщили в АФМ.
В результате подозреваемая вовлекла в финансовую пирамиду 35 лиц.
Как отмечают в ведомстве, все пострадавшие – пенсионеры , доверившиеся заманчивым обещаниям лёгкого дохода, не подозревая, что их сбережения станут частью схемы перераспределения средств между другими вкладчиками.
«Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные денежные средства подозреваемая приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 36 млн тенге. С санкции суда на указанную квартиру наложен арест», — сообщает Агентство.
Судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Досудебное расследование продолжается. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит распространению.
Напомним, ранее сообщалось, что свыше 100 млн тенге вложили в финансовую пирамиду 150 казахстанцев. Досудебное расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамидой «Автолюкс» зарегистрировал департамент Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области.
